48篇教学案例,台湾仔充公安手机诈骗170万

一名来自台湾的无业游民和一名来自湖北的按摩女在半个多月内骗取了170万元市民钱财。4月12日，他们在广西桂林被江门警方骗走。昨日，江门警方将非法犯罪嫌疑人易某、台湾籍女子胡某、湖北籍女子送往贵州公安机关行骗170万元。4月6日3月15日至4月6日，一个自称“贵州省公安厅文涛警官”的人用智能手机给她打电话，称她的身份证是伪造的，她欠了200多万元在银行开户。为查明案情，她要求将自己用户名上的资金转入“文涛”提供的“平安用户名”供侦查员核对，4月15日，陈某将4万元多元转入“平安用户名”；4月1日，“文涛”再次致电智能手机，促使陈某将160多万元转账过去；4月6日，“文涛”再次致电智能手机质询时，陈某也在最后汇了5万元多元。以往，有3个账户向“文涛”提供的两家银行转账170余万元；陈某汇款并打电话时，智能手机为“文涛”核对了总金额，“文涛”的智能手机已与失主无关，于是他猛然意识到：自己是不是碰了智能手机诈骗？赃款被转移到台湾岛等地的银行。接到报警后，江门市公安局立即组织专案组走访了150多个银行用户名。不法嫌疑人出现以来，赃款大多转移到台湾岛等地的银行用户名上，并提取支票。一小部分赃款已转入当地银行并细化，专案组派出多人对嫌疑人的银行进行核查，停止在深圳等地转账。慧慧根据犯罪嫌疑人银行取款的视频资料，确定了违法嫌疑人的外貌，并对犯罪嫌疑人进行了跟踪。碰巧有一男一女。易×民（男，1977年3月出生于台湾岛）和胡×友（女，1979年6月出生于湖北省咸宁市）的病情严重。材料显示，体重130多公斤的易×民进入内地后无业，这名流浪汉曾到江门处理一起诈骗案的嫌疑人背后。4月12日，专案组跟踪并超越桂林市。在内地警方的帮助下，他们在某宾馆509房间将非法犯罪嫌疑人易×宾胡×友抓获，并立即查获市民支票39800张、信用卡52张、智能手机5部、笔记本电脑1台，随后人民警察采取严立三的行动追回赃物。其中一名嫌疑人返回了他的用户名。其中一人追回52万元。经无效审理，两名违法犯罪嫌疑人供认，易×民在深圳一家饭店、宾馆洗桑拿时擅长按摩。胡×友和他们成为两对后，他们参加了智能手机诈骗犯罪团伙时，骗取陈某170余万元，在广西桂林提取57万元支票，并将52万元存入诈骗案犯罪团伙。此外，他们还保存了两张5万元的银行存折