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金融诈骗
  • 异地收集金融诈骗 姑苏网警敏捷破案

      中新网姑苏10月29日电 (王津)日前,姑苏市园区公循分局收集差人大队胜利破获一路触及全国的收集投资诈骗案。以网上白银生意为名,高额回报为诱,犯法嫌疑人万某经由过程自建收集平台操控生意行骗,短短的时候内,受害人达30多人。  姑苏市民林某到湖西派出所报案称:他在一名网名叫“桑葚”的网友领导下,在网上投资白银现货。短... 阅读全文>>
     2019/10/28 13:14:16  阅读:27  评论:0
  • 山西11亿特大金融案诈骗犯流亡10年自首回国

    山西11亿特大金融案诈骗犯流亡10年自首回国

    2014年8月1日“7.28特大金融诈骗案”嫌疑人被山西警方押解回国案件丧失金额高达11亿5615万元因公司涌现资金坚苦 朱某向扶植银行提出贷款想进行周转朱某经由过程贿赂银行的办理职员和财务职员 用假印章改换了银行预留印签朱某名下有26家公司 此中大部分都是用来转账的空壳公司十年来 朱某和孔某不断转变着身份朱某跪在两位... 阅读全文>>
     2019/10/28 13:14:13  阅读:50  评论:0
  • 特大金融诈骗案嫌犯10年流亡路:曾遇枪手掳掠

      楚天金报讯 据央视报导 十年前,山西太原产生一路特大金融诈骗案,涉案金额高达11亿元,那时太原的银行业几近无一幸免。案发后,案件主犯朱某、孔某逃往国外。本年的“猎狐”专项举动中,在警方的不懈努力下,外逃十年的朱某、孔某终究被缉拿归案。  囊括太原银行业的诈骗案  2004年7月28日晚,一家银行向太原警方报案称,一... 阅读全文>>
     2019/10/28 13:14:10  阅读:44  评论:0
  • 细数当下老年人理财三大骗局 理财师直击被骗启事

      老年人是投资理财风险戒备最弱的群体,投资理财知识贫乏,获得市场行情信息的渠道窄,再加上耳根软,爱贪便宜。而一些不法分子就操纵老年人的这些“特色”,设下投资理财圈套,引诱老年人被骗被骗。年底到了,嘉丰瑞德理财师按照比来消息事务报导,细数当下大都老年人投资理财碰到的三大骗局,再次提示老年人把稳圈... 阅读全文>>
     2019/10/28 13:14:08  阅读:45  评论:0
  • 77名中国人在肯尼亚被抓捕 涉嫌洗钱及金融诈骗

    【环球时报记者 王跃西】据法新社4日报导,肯尼亚首都内罗毕警方本周一以涉嫌金融诈骗为名抓捕了77名中国人。今朝,这77人被关押在内罗毕一个拘留所里,等候进一步查问访问。据内罗毕警方称,抓捕举动分为两次,第一次抓了36人,随后又抓了41人。据称,这些人在内罗毕联合国环境署四周的富人区租了一栋别墅。今朝,这些中国人来自甚么... 阅读全文>>
     2019/10/28 13:14:06  阅读:36  评论:0
  • 安徽一银行股东等人涉金融诈骗5.4亿元被告状

      记者从安徽省淮南市查察院得悉,客岁7月被抓捕归案的淮河银行股东岑岭和冯建军、高雨等9人因涉嫌合同诈骗、棍骗银行贷款等十余项罪名,近日被查察机关依法审查告状。  办案机关先容,现年35岁的岑岭早年以煤炭生意发家,2010年投资1500万元入股淮河银行,成为该行的股东之一。岑岭后又收购、成立了4家公司,伙同冯建军、高雨... 阅读全文>>
     2019/10/28 13:14:04  阅读:42  评论:0
  • 诺言卡诈骗罪案例(1)

    「案情」  被告:中国农业银行汝南县支行。  被告:汝南县百货公司。  1997年5月13日,被告委派其出纳员持公司企业法人营业执照、法定代表人身份证实及本单位财务室出具的担保书,在被告处打点了持卡人为该公司经理的中国农业银行金穗诺言卡(单位卡)一份。1997年5月14日,被告将其所有的瓠城大厦在县房地产生意部门打点抵... 阅读全文>>
     2019/10/28 13:14:01  阅读:28  评论:0
  • 张兴善集资诈骗案

    被告:张兴善。  被告:中国扶植银行成都会分行第三支行(以下简称市建三支行)。  1998年初,张兴善持四张分离加盖有市建三支行现金收讫章和工作职员私章的总金额为61万元的集资款现金收款单,请求市建三支行兑付本息。这四张现金收款单分离是:1996年10月15日现金交款单,金额8万元,年息20%,加盖有市建三支行现金收讫... 阅读全文>>
     2019/10/28 13:13:59  阅读:41  评论:0
    标签:集资 诈骗 
  • 美籍华人梅直方、李卓明棍骗衡水农行一百亿美元备用诺言证案

    「案情」被告人:梅直方,男,1949年11月15日降生,美国籍,原系美国纽约市亚联(集体)有限公司董事长,住美国纽约市214街38-29号。1993年6月5日因本案被监督居住,同年6月16日被拘系。被告人:李卓明,男,1950年5月18日降生,美国籍,原系美国纽约市亚联(集体)有限公司秘书兼财务主管,住美国纽约州高麦区... 阅读全文>>
     2019/10/28 13:13:57  阅读:42  评论:0
  • 西安金园公司子虚“原始股”诈骗案2700人被骗

      “原来是一个子虚的题材,却用专业化的操纵模式、渠道、收集进交运作,所以使很多人被骗被骗,这也是今朝用原始股假上市的手腕进行集资诈骗中一个值得器重的动向。”陕西省西安市查察院公诉二处查察官马向国对记者说。  曾被中国证监会列为2007年全国第二号证券类诈骗犯法案件的陕西明道启圣投资办理有限公司原法定代表人王可、西安金... 阅读全文>>
     2019/10/28 13:13:55  阅读:40  评论:0

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