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全国特大“金字塔”式股票诈骗犯法案纪实

时间:2019/10/26 11:13:21   作者:www.wmbao.net   来源:网络   阅读:77   评论:0
内容摘要: 身为80后的她,纠集、招募近50名怀揣发家梦的青年,在电视上推荐股票。他们自称公司资产过亿,可拉升股票,并把握有大批黑幕信息。仅凭几段告白、几个手机,便吸引了全国20多个省、市、自治区的160余名股民交纳“会费”,在短短的一年时候内,独一中专文化的她敛财数百万元。 2012年3月15日、4月13日,重庆市江北区国民法...
全国特大“金字塔”式股票诈骗犯法案纪实

   身为80后的她,纠集、招募近50名怀揣发家梦的青年,在电视上推荐股票。他们自称公司资产过亿,可拉升股票,并把握有大批黑幕信息。仅凭几段告白、几个手机,便吸引了全国20多个省、市、自治区的160余名股民交纳“会费”,在短短的一年时候内,独一中专文化的她敛财数百万元。

    2012年3月15日、4月13日,重庆市江北区国民法院对这起涉案金额特大的股票诈骗系列案件分离作出了一审宣判,以诈骗罪判处主犯陈金有期徒刑十三年,并处分金20万元;其余41名犯法团伙成员分离被判处有期徒刑六年零六个月至免予刑事处分不等的科罚。

    A 坚信电视告白荐股

    股民陷连环诈骗欲罢不能

    湖北省随州市市民李师长教师是个资深的股民。2009年7月的一天,他在某卫视的一档证券节目里看到“专家”讲解股票,并供应了以400开首的免费办事手机,称可以或许供应涨停股票。抱着半信半疑的态度,李师长教师将手机拨了畴昔,接办机的是一名自称是山东新盈利投资公司的女子,对方称可以供应股票信息,每个月可以赚到5至10个百分点,前提是被办事者必须交3880元的入会费。李师长教师不假思考,当天就遵循对方供应的账号将3880元汇了畴昔。随后该公司一个自称姓詹的女子打手机让其采办一支“富丽家族”的股票,李师长教师在采办该股后从中获利。

    “假如成为我们公司加倍高端的会员,获利将会更大,但必须先交2万元的进级费。”一周后,自称该公司阐发师的陈教员致电李师长教师劝道。

    尝到了甜头的李师长教师毫不踌躇地遵循对方的请求将钱汇入指定账户。但对方又陆续以成为高端会员、收取保密费等为由让其汇去了6万元、8万元不等,并以各类来由要其交费做超等VIP会员。诚然公司给李师长教师供应的几只股票也在涨,但他获利实在未几。

    9月中旬摆布,山东新盈利投资公司客服职员再次手机请求李师长教师交纳“保密费保障金”2万元,不然将遏制办事。

    “假如不交的话,那之前的钱岂不是白搭了。”李师长教师心想,也只好遵循请求再次汇款。

    11月中旬,自称该公司营业总监的陈冬向李师长教师推荐针对老客户的“淘金专案”,并称其所供应的股票可以翻番获利,但需要交纳2万元。李师长教师仍坚信不疑地将钱转畴昔,并遵循他们供应的股票采办,但此次却亏了。

    此时,李先出产生了警省,但山东新盈利投资公司仍不断派出总监、高级经理等高级职员进行轮番“轰诈”。当前,辅以“你交的钱毕竟是你的”的心理攻势和“我们签的是正规合同”的计谋攻势,让已“被骗红了眼”的李师长教师欲罢不能,陆续又向对方汇入6万元、3万元不等的金钱。

    与此同时,公司供应的多只股票一路暴涨,直到2010年1月没法拨通公司所有手机时,一向不肯信任实际的李师长教师才恍然大悟——本身被骗了!诚然他登时向公安机关报结案,但为时已晚,想要追回向对方汇去的总计21万余元谈何轻易?

    B 全国报案信息不断

    关头U盘牵出大批犯法事实

    实在像李师长教师这样有近似遭遇的并不是仅此一例。早在2009年6月底,中国证券监督办理委员会福建监管局就已接到数封对于有人以发卖炒股软件为名,不法从事证券投资咨询营业的信访件。

    证监会福建监管局组织职员对背法展开该营业的公司进行了打消,但是工作远没有想象的那么简略。随后的时候里,反馈到全国各地公安部门的近似的报案信息多达数百条,而这些信息配合指向了一家公司——重庆新盈鸿数码科技有限公司(也称山东新盈利公司),经查,该公司的注册地为重庆市江北区建新北路16号12-37。

    不成胜数的报案信息引发了公安部的高度正视。为便于同一窥测,公安部经济犯法窥测局随后将该案移送至重庆市公安局经侦总队。

    颠末进一步的查问访问取证,公安机关创造,涉案公司的实际操控人实在不是工商挂号上显示的法定代表人,而是一个名叫陈金的年仅30岁的女子。经查,陈金出资,前后以成都搜股数码科技有限公司、成都恒利信数码科技有限公司(也称福州金算盘公司)、重庆新盈鸿数码科技有限公司、云南速通数码科技有限公司(也称云南财产通公司)的名义,在福州、济南租赁房屋作为办公地址,实施诈骗。

    公司经由过程不断改头换面,转移地址,回避冲击。为回避冲击,采纳冒用别人身份在异地打点工商执照,不断变换公司名称和办公地址,并用别人身份证在全国各大银行开设个人银行账户等手腕“自保”。

    2009年6月份,一些被害人反响有人以发卖炒股软件为名,不法从事证券投资咨询营业的举动后,福建省公安机关和证监办理部门进行查问访问,并对公司进行了打消。但是,这一举动并未让陈金等人有所收敛,随后转移至济南,持续进行大批背法举动。为了更好地混水摸鱼,陈金等人将公司注册地址、收集办事器和犯法举动分布在不一样的处所,如重庆新盈鸿数码科技有限公司,公司注册地址在重庆市江北区,网站办事器在江苏,实施诈骗的地址又在山东。

    为袒护犯法事实,公司在收取股民的入会费后,给入会的股民供应一份所谓不一样版本炒股软件综合办事协定的传真件。

    在把握了大批的犯法证据后,公安机关断定出击,前后抓获了涉案职员总计40余人,并从此中一人身上缉获了3个U盘,经依法鉴定,窥测部门从中提取了大批数据。

    U盘中储存的“事迹表”是该犯法集体的“营业总监”曹冰婷用于统计公司发卖事迹而建造的,表上材料具体载了然被诈骗股民的基础信息、负责各“客户”的营业职员名单、诈骗被害人“入会”的时候及金额等等,其数量之重大,让人触目惊心。

    C 80后“赤手起身”

    “金字塔”式行骗“诈开花”

    身为80后的陈金事实是若何“赤手起身”的?仅凭几段告白、几个手机,她又若何能让股民“慷慨解囊”?

    1999年,17岁的陈金从福建省商业黉舍中专毕业,谁也不曾想到十年龄后的她竟然身兼多家公司的“老总”。翻开其阅历,我们看不出她有多好的商业头脑——在中专毕业后,陈金做过发卖员,做过保险营业员。2006年,陈金经由过程应聘进入到那时还是合法的福州市天力投资咨询有限公司,那时的她才开端真正对股票咨询营业有了必然的体味。

    2009年4月至2010年5月时代,陈金出资,采纳冒用别人身份信息,前后成立了前述四家公司,公司经由过程异地办公的模式在福州、济南租赁房屋作为办公地址,前后纠集、招募40余名涉案职员为其办事,逐步构成了以陈金为首的诈骗集体。这40余名犯法分子中不乏其家族成员,如陈金的丈夫郑庭安,负责积极帮助陈金对账、付出工资和用银行卡到银行提取赃款,并转存到陈金的个人账户上。别的,陈金的mm陈玉是“客服部”的负责人,陈金的表弟赖成斌是“进级部”负责人。

    作为该集体的组织者、带领者,陈金负责办公地址选择、职员招募、接洽告白和收取赃款。曹冰婷作为营业总监,负责对营业员进行营业培训、传授诈骗体式格式、发放“工资”和“提成”,并将公司经由过程电视告白获得的股民手机号码供应给各营业组实施诈骗。赖成斌作为“进级部”负责人,负责“进级”营业,冒名与股民进行接洽。杨莲花、刘超、苑司允等人作为营业主任,负责将股民的手机号码发放给营业员,配合营业员对股民实施诈骗。营业员则负责在公司办公地址与股民进行手机接洽,并按传授的诈骗体式格式对股民实施诈骗。在实施诈骗过程中,营业员和营业主任还要配合进级员作“进级”营业,并按公司规定的提成比例,对以“进级”名义获得的赃款配合实施分赃。

    该类诈骗模式充分应用了“金字塔”理论。例如经由过程旁观电视节目当前有10000人与公司接洽,营业员经由过程把握的信息手机推荐肆意1只股票,若此中1000人的股票上涨后,营业员对这1000人先以“撮合入会”进行“轰诈”,再持续推荐股票;若此中100人的股票上涨当前,接着以客户进级、成为VIP客户等诸多名义棍骗财帛。在碰到股民血本无归后,随时终止与股民的接洽。

    恰是这类看似紧密、实则简略而拙劣的手腕迎合了股民投机取巧的心理,让大批股民深陷诈骗圈套悔怨莫及。

    陈金本人个别不出头露面,而是经由过程QQ、手机对犯法集体的“核心办理职员”进行批示,大大都员工没见过她的真脸孔,也不知道她的姓名。

    为不变“军心”,陈金等人采纳一系列的“刺激”手腕进步营业员的积极性。如给“首席操盘手”发奖金,员工可以按照股民所交用度提成,提成比例按照金额多少不等,最多的可以提到12%。公司还常常开表扬会,给员工打气。营业量大的员工,还被评为“首席操盘手”,并获得不菲的奖金。

    因为公司哄人的事不断被受害人创造,实在不断被人投诉和举报,成天活在棍骗和假话中的公司员工压力很大,有的乃至不辞而别。对此,陈金等人特地请来心理专家,给员工做心理减压。

    2009年4月至2010年5月案发时代,陈金犯法集体采纳上述体式格式大举棍骗全国各地股民财帛400余万元。

    D 面对铁证百口莫辩

    宽严相济法院一审谨慎裁决

    因为案情复杂,查察机关将陈金系列案总计42名被告人分成4部分移送法院告状。法院前后多次闭庭审理,其间查察机关依法申请补充窥测。

    一审法院审理查明:2009年4月至2010年5月时代,被告人陈金出资,冒用黄某、赵某等人的身份,异地打点了重庆新盈鸿数码科技有限公司的工商执照,以该公司及成都搜股数码科技有限公司、福州金算盘公司、云南财产通公司的名义,在福州、济南租赁房屋作为办公地址,前后纠集、招募被告人曹冰婷等人,经由过程与股民手机接洽,谎称能操纵股票代价以获得高额回报,诱使股民“入会”、“进级”,以此诈骗股民财帛。在此时代,陈金等人还不断变换公司名称和办公地址,并冒用刘某、陈某等人身份在银行开设账户,收取股民的入会费后,给入会的股民供应一份所谓不一样版本炒股软件综合办事协定的传真件,用以袒护其犯法事实。

    法院另查明,以陈金为首的诈骗集体以供应子虚股票信息体式格式总计诈骗400余万元。

    庭审中,被告人及其分辨人对公诉机关指控的罪名提出贰言,以为主观上没有不法占领财物的意思示意,公司供应的软件及办事都是真实的,且公司也是有响应天资的,以为本案应定性为不法经营罪,而非诈骗罪。

    对此,公诉机关提出,从轮廓上看陈金等人与被害人签定采办炒股软件的协定,实际上是冒用别人身份在异地办的工商执照,且不断变换公司名称和办公地址,还冒用别人身份开设账户收取金钱,并对新参加的成员进行培训、传授犯法体式格式,虚构能操纵股票代价等事实,棍骗股民“入会”,收取所谓的入会费、进级费等用度,对骗得的财帛予以私分的举动,合适诈骗罪的构成要件,应当以诈骗罪究查刑事责任。

    在大批的铁证面前,涉案职员均示意认罪。

    “我们是经由过程人才市场招过去的,实在我们也是受害者。”很多涉世未深的80后、90后被告人当庭流下了懊悔而又苦涩的泪水。

    2012年3月15日,重庆市江北区国民法院对该犯法集体中的陈金等9名被告人进行了一审宣判,以诈骗罪判处被告人陈金有期徒刑十三年,并处分金20万元,其余8名犯法团伙成员分离被判处有期徒刑六年零六个月至有期徒刑二年、缓刑三年不等的科罚。

    一审宣判后,陈金、杨莲花等2人在法按期限内提起上诉。

    4月13日,重庆市江北区国民法院对该犯法集体中的尤文妤等其余33名被告人进行了一审宣判。法院在综合考虑各被告人的犯法事实、性质、情节、地位、退赔环境、对社会的风险程度及悔罪闪现后,以诈骗罪对尤文妤等33名被告人分离作出判处有期徒刑或免予刑事处分不等的一审裁决。一审宣判后,这33名被告人均未提起上诉。

    至此,这起波及全国多个省分的股票诈骗案一审审理结束。

    谈及该案的量刑,承体式格式官说:“这起案件的被告人中大多是80后、90后,并且有一部分人是刚才毕业的大学生或快毕业的大学生,他们因为法令意识淡薄,一时误入了歧途。是以,在量刑的时候,对他们的犯法事实、性质、对社会风险程度等情节,法院都予以了充分考虑。”

    法官提示

    天上不会失落馅饼

    “股市有风险,入市需谨慎”是我们常挂在嘴边的一句话,但是纵观此案,一方面,通俗大众因疏忽大意,轻信电视台的节目告白;另外一方面,犯法分子的引诱当然是关头,但股民们投机取巧、一夜暴富的心理何尝不是导致其深陷诈骗泥潭的身分?

    比来几年来,“金字塔”式犯法不足为奇,典范的诸如收集赌球、传销犯法还有近似该案的股票诈骗等等,他们都操纵了通俗公众投机取巧的心理,辅之以狂轰滥炸的引诱,诱取受害者的信任后,牟取不法利益。

    “君子爱财,取之有道”。投资者在进行投资理财的时候,务必保持复苏的头脑,投机取巧实在不成取,只要抱着“天上不会失落馅饼”的心态,就不会给犯法分子以可乘之机。一样,求职者在找工作时,也不要因一时的贪念,走上歧途而懊悔毕生。


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