加入收藏  设为首页
金融诈骗
当前位置:首页 > 诈骗案例 > 金融诈骗

西安金园公司子虚“原始股”诈骗案2700人被骗

时间:2019/10/28 13:13:55   作者:www.wmbao.net   来源:网络   阅读:60   评论:0
内容摘要:  “原来是一个子虚的题材,却用专业化的操纵模式、渠道、收集进交运作,所以使很多人被骗被骗,这也是今朝用原始股假上市的手腕进行集资诈骗中一个值得器重的动向。”陕西省西安市查察院公诉二处查察官马向国对记者说。  曾被中国证监会列为2007年全国第二号证券类诈骗犯法案件的陕西明道启圣投资办理有限公司原法定代表人王可、西安金...

  “原来是一个子虚的题材,却用专业化的操纵模式、渠道、收集进交运作,所以使很多人被骗被骗,这也是今朝用原始股假上市的手腕进行集资诈骗中一个值得器重的动向。”陕西省西安市查察院公诉二处查察官马向国对记者说。

  曾被中国证监会列为2007年全国第二号证券类诈骗犯法案件的陕西明道启圣投资办理有限公司原法定代表人王可、西安金园汽车产业成长股分有限公司原法定代表人兼董事长董欣集资诈骗案,经陕西省西安市查察院提起公诉,西安市中级法院近日一审以集资诈骗罪判处王可无期徒刑,剥夺政治权力毕生,并处充公个人全数财产;以一样罪名判处董欣有期徒刑十年,并处分金40万元。这起案件的作案时候之短和诈骗资金数额之高和波及范畴之广都令人震撼,他们在短短四个月时候里诈骗金额高达6200万余元,全国29个省、自治区、直辖市的2700多名“股民”成为被害者。

  内部改革“别成心图”

  “不论股票市场涨涨跌跌,资金市场上的炒手对原始股都情有独钟,操纵原始股吸纳资金很轻易。”颠末朋友的一番领导,在西安市场上经营本国某品牌汽车代办代理维求学务多年,为成长而“苦心孤诣”的董欣“恍然大悟”。

  1996年8月,董欣在西安成立了由其担负法定代表人的陕西西部汽车产业商业有限责任公司。该公司注册资来历根底来只有200万元,经营范畴为汽车发卖、装饰与维修。2005年3月,董欣决定将公司注册本钱增至4000万元,并新增虚拟股东12名。随后其操纵12张子虚、不法的验资缴款凭证,建造了公司章程批改案、股东会决定及12名新股东的子虚身份证实等文件材料,棍骗工商挂号部门,领取了注册本钱为4000万元的企业法人营业执照。2005年9月5日,经向有关部门报批,董欣将公司名称变动为西安金园汽车办事股分有限公司,注册本钱仍为4000万元,股分总数则增长到4000万股,包含董欣和12名虚拟股东在内的15名股东作为倡导人认购了全数股分。

  2005年12月19日,该公司名称再次变动为西安金园汽车产业成长股分有限公司,在愈来愈气派的名称和愈来愈大的“资金实力”讳饰下,董欣准备“大施拳法”。

  股票海外上市:一个重大的诱人馅饼

  “找专业人士'操盘'显程度也有高效力。”

  2005年12月,颠末本公司受聘员工郭四新等人先容和接洽,董欣找到了由王可担负法定代表人的陕西明道启圣投资办理有限公司。巨额的咨询费和运作费,使王可轰然心动。随后,董欣、王可分离代表金园汽车公司(甲方)和明道启圣公司(乙方)与金园汽车公司的部分股东(丙方)签定“财务参谋协定”。协定商定,甲方礼聘乙方作为企业上市专项财务参谋,并由乙方供应股权让渡、咨询办事。由乙方为甲方上市做好策划、鼓吹和实施把关,加快企业上市过程。在企业国内上市暂停、融资不畅的环境下,乙方推荐甲方在海外上市。

  “'金园汽车是莳植金子的家园'.我是在明道启圣投资办理有限公司设置的倾销网站上看到金园公司发售原始股动静的,网页内容很丰富,图文并茂,建造很良好,我花10万元认购了2500股原始股票等着其上市挣大钱呢,谁知道上大当了!”家住西安北郊的市民董师长教师说。

  作为专业的投资办理职员,王可与董欣达成利益共享动向后,操纵其公司的专业实力和经验对所谓的金园股票进行了勾惹人心的包装,从2006年初开端,王可等人在全国范畴内陆续接洽了50余家中介公司,单干展开金园汽车公司的股权让渡事宜。同时,王可指使手下在公司网站和多家媒体上,不断发布金园汽车公司将在海外上市、公司事迹精彩等方面的子虚动静,和发布存在大批不实内容的《致股东白皮书》,向社会公家作棍骗鼓吹。董欣则你呼我应专门召开大型股东碰头会,“持重承诺”其公司将于2006年9月底在海外上市。

  大举售“股”引发反洗钱部门器重

  2006年3月,由王可出面,陕西明道启圣投资办理公司和北京美中融投资参谋有限公司等多家中介机构签定单干协定,让渡金园汽车公司股权的工作进入大范畴的实施阶段。中介机构以每份原始股4元摆布的代价向公家发卖金园汽车公司的股权,积极采办金园公司股权的“股民”直接将款汇到西安某指定银行账户上。“股民”汇款采办假的股权后,获得子虚的证实。王可等得款后遵循必然比例给各中介机构返款,短短几个月便集资诈骗了6200余万元。

  2006年5月,巨额汇款从全国各地,乃至从海外流向西安某银行账户,这类变态现象引发中国反洗钱监测阐发中间的警省。因而,公安部教唆陕西警方查问访问,西安警方敏捷成立办案组立案窥测。2006年7月,王可准备从澳门出境时被警方抓获,董欣也于2006年8月在西安就逮。

  “任何公司股票不论是在国内或海外上市都必须起首向本国证券办理机构提出申请,国民在采办一些公司的所谓原始股时识假也很轻易,只要向证券部门当真扣问一下就可以分辨真伪,而金园汽车公司从未向证劵办理部门提出过上市申请,在本案中很多被骗大众还沉迷在原始股上市翻倍增值的神话中,放松了应有的警惕。本案再次提示人们,一些不法公司的鼓吹越诱人越应该引发警省,要到正规的证券市场采办股票,不然就会失落进割肉医疮的深坑中。”公诉人马向国对记者说。

  岳红革



标签:西安 公司 原始 诈骗 被骗 

特别提醒:本网站内容转载自其他媒体,目的是传递更多信息,但并不意味着本网站同意其观点。其原创性及文中所述文字内容均未经本网站确认。我们对本条款及其全部或部分内容的真实性、完整性和及时性不作任何保证或承诺。请自行核实相关内容。本网站不承担侵权的直接责任和连带责任。如果本网站的任何内容侵犯您的权益,请及时联系,本网站将在24小时内处理完毕。

网友转发请注明出处(http://www.wmbao.net),谢谢合作!

本站关键词:案例网,法律案例网,法律案例网站大全,中国法律案例网,案例分析网,网页案例,案例分析

诈骗案例

本类更新

本类推荐

本类排行

本站关键字: 案例网|法律案例网|法律案例网站大全|中国法律案例网|案例分析网|刑法案例分析|案例分析|交通事故案例|网页案例

©2013-2020 案例网 www.wmbao.net 免责声明:本站信息均来自互联网,如有侵权请立即通知本站撤除。

苏ICP备17067957号-1