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融资诈骗

海南工商联原副主席集资8.8亿 为女友买千万别墅

时间:2016-2-16 16:17:57   作者:www.wmbao.net   来源:网络   阅读:540   评论:0
内容摘要:“官帽”之下不法集资8.8亿余元——海南工商联原副主席沈桂林涉嫌集资诈骗案追踪不法集资8.8亿余元、受害者达210人、丧失近4亿元……日前,海口市中院闭庭审理海南省工商联原副主席沈桂林涉嫌集资诈骗案。他为何能胜利诈骗如此多的人,募集如此巨额的资金?又若何从一名政商风云人物沉沦堕落为阶下囚?身份光环与高息诱惑令210人被...

“官帽”之下不法集资8.8亿余元——海南工商联原副主席沈桂林涉嫌集资诈骗案追踪

不法集资8.8亿余元、受害者达210人、丧失近4亿元……日前,海口市中院闭庭审理海南省工商联原副主席沈桂林涉嫌集资诈骗案。

他为何能胜利诈骗如此多的人,募集如此巨额的资金?又若何从一名政商风云人物沉沦堕落为阶下囚?

身份光环与高息诱惑令210人被骗

作为海口泰特典当有限公司、海南瑰丽道文化艺术中间有限公司的董事长,沈桂林同时还存在很多头衔:“省工商联副主席”“省政协委员”“省拍卖协会会长”“省典当协会会长”等。恰是在这些身份的光环之下,一拨又一拨受害者选择信任沈桂林。

据海口市查察院告状,从2002年至2009年,开典当行起身的沈桂林,在典当公司自有资金较少的环境下,经由过程告贷体式格式融资用于典当营业及偿还告贷利钱,并向出借人付出2%至3%的月息。

2009年今后,沈桂林在明知泰特典当公司经营状况百尺竿头;更进一步、基础没有营业、资不抵债的环境下,以泰特典当公司、海南泰达拍卖有限公司等关联公司做担保,承诺付出1.5%至4%不等月息四周告贷。

经鉴定,沈桂林共向210人不法集资金额8.8亿余元,已返还约5亿元,造成被害人丧失近4亿元。

受害人张师长教师说,沈桂林是工商联副主席、拍卖协会会长、典当协会会长,他弄举动常常都有当局官员“站台”,是隧道的“红顶商人”,这么多的“帽子”很轻易获得大家的信任。

一名姓卫的密斯奉告记者,她前后给了沈桂林1700万元,每个月从沈桂林那边拿利钱。据卫密斯说,沈桂林给人的印象是出言不逊,再加上他身上“当局官员”的光环,对比让人信任。

实际上,作为省工商联副主席的沈桂林并不是当局官员。据记者体味,省工商联副主席分为专职副主席和兼职副主席,专职副主席身份为公事员,而兼职副主席不是公事员,多为一些着名企业家担负。但很多百姓对此实在不体味,简略将兼职工商联副主席划一于当局官员。而沈桂林也成心操纵这类曲解。

据卫密斯讲述,2012年,沈桂林在北京画廊办画展,她作为大客户与一些佳宾被聘请到北京,坐的是甲等舱,住的是五星级酒店。

她说,画展的揭幕式排场弘大,很多相干当部分门的带领都参加了。从北京回海南后,她在原来700万元的根本上又陆续投了1000万元给沈桂林。“此刻感到那次北京之行实际上是沈为了粉饰诈骗,让你感触他事业做得很大。其后,他说需要一些资金扩展经营,因而,我们参加了北京之行的一些人又持续给他投钱。”

“我们都是听朋友先容熟谙的,感到可以或许攀上这样一个大人物,跟着一块赚钱,转变生活,结果没想到弄得血本无归了。”受害人李密斯说,这些钱有的是养老钱,乃至还有治病的钱。

李密斯说,案发当前她才知道,为了圈钱,沈桂林把他所有的关系都操纵上了。包含他的老乡、江苏商会的圈子、长江商学院的圈子和朋友先容朋友的圈子。“如果早知道他借钱的面这么大,大家也不敢把钱给他。”她说。

猖狂融资致资金链断裂后匆促出逃

海口市公安局经侦支队副支队长任健说,实在,沈桂林的典当行最初也有营业。但到2009年摆布,营业基础上就不做了,沈桂林强力包装本身,而后骗更多的人给他投资。

据任健先容,从2010年今后,沈桂林从典当行业转向投资文化艺术产业,包含办画廊、艺术品拍卖等。“起首,他确实对这个范畴对比感乐趣,别的,这个产业也对比轻易造势,让更多的人信任他确有实力。”据先容,沈桂林在北京、上海设立瑰丽道艺术中间,投入了很多钱,但大都用于包装他本身,并没有真正盈利。

除此以外,沈桂林非常器重物质享受,他将集资款用于采办腕表、钻戒等豪侈品。他为女友戴某采办钻戒、玛莎拉蒂轿车就分离破钞200万元,还为她采办了一栋价值1000多万元的别墅。

在这样恶性循环之下,2013年底,沈桂林的资金链完整断裂。因担心工作败露,他将挂号着告贷人、告贷数量、付出利钱等材料的记载本烧毁,于2013年12月7日从海口出逃到香港,并展转泰国曼谷、老挝万象等地。

“他给出的高额利钱就足以把他压垮。”任健说,沈桂林最后借到的本金梗概8个多亿,按两分多的利钱,每个月光利钱就要支出2000多万元,而他几近甚么收益都没有,那么钱从何而来?最后,沈桂林出逃时身上不到100万元港币。

沈桂林在接管记者采访时说:“碰到这样的工作我确实很严重,也胆怯,不知道该如何做。”他说,2013年12月1日,他付了部分利钱,但8号要再付近千万元。并且到年底了,几个投资人想姑且把资金撤归去,有的是1000万元,有的是2000万元,这几千万元再加上利钱,一会儿确实筹不到这么多资金。“我一会儿不知道如何办了,既没法面对大家,也不敢跟任何人筹议,因而匆促出国想回避一下。”

对于烧毁帐本,他说:“我知道资金对比多,假如留下这些帐本,万一公安机关看到了确实对我不利,那时感到还是把帐本烧毁对比好。”

记者体味到,沈桂林在出逃20天后就回国投案自首。他坦承,这些年轮廓上看很风光,实在心里压力很大,过的很辛苦,总担心有一天资金链断裂,造成公司破产。他后来乃至每个月拿出几百上千块钱去买彩票,想赌一赌,但愿产生古迹中个头奖,中几亿元把欠的钱还失落。

强化金融监管,警惕高息钓饵

记者在采访中体味到,比来几年来,以各类真实或虚构项目为载体,以高额利钱为钓饵,以稳赚保本为“压惊石”的不法集资案呈多发态势。

海南大学经济办理学院传授李仁君说,为防止不法集资案的产生,应加强对大额资金的泉源监控。对大额资金的“审查”,商业银行起首要明白资金来历监控,把好准入关,防止因为商业银行之间竞争狠恶,对开户入账的一些大额资金的来历和走向放松警惕,让初步查对变成走过场。

据体味,按照中国国民银行2006年拟定的《金融机构大额生意和可疑生意陈述办理体式格式》,金融机构在单笔或当日累计国民币生意20万元以上或外币生意等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金汇款等营业,金融机构应当在大额生意产生后的5个工作日内,以电子体式格式向国民银行的中国反洗钱监测阐发中间报送。

但是,据办案职员先容,在沈桂林集资诈骗案中,沈桂林在交通银行、工商银行、扶植银行、光大银行等海口市11家商业银行开设账户,动辄近亿元的大额资金进出个人账户,几近没有一家银行对此资金有过传递。

别的,李仁君以为,有关部门的监管也需进一步完美,应加强与公安、商业银行、法院等部门的合作,成立多部门联动机制,防止监管真空。

不成疏忽的是,参加者过度“逐利”的心理成为不法集资的温床。海南省公安厅经侦总队副总队长杜衡提示,天上不会失落馅饼,大众对高息揽金的现象需加强戒备,防止造成不需要的丧失。(记者周慧敏、傅勇涛)


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