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融资诈骗

海南省工商联原副主席沈桂林涉嫌集资诈骗案开审

时间:2016-2-16 16:17:50   作者:www.wmbao.net   来源:网络   阅读:508   评论:0
内容摘要:  本报记者 任明超《中国青年报》(2015年07月13日03版)  7月9日,颠末延续3天的庭审,海南省工商联原副主席沈桂林涉嫌集资诈骗一案初次闭庭结束,法院颁布发表将择日宣判。按照查察机关的指控,沈桂林涉嫌集资诈骗金额高达8.8亿元,受害人多达208人。因为案情重大复杂,查察机关前后两次退回补充窥测,3次延误审查告...

  本报记者 任明超《中国青年报》(2015年07月13日03版)

  7月9日,颠末延续3天的庭审,海南省工商联原副主席沈桂林涉嫌集资诈骗一案初次闭庭结束,法院颁布发表将择日宣判。按照查察机关的指控,沈桂林涉嫌集资诈骗金额高达8.8亿元,受害人多达208人。因为案情重大复杂,查察机关前后两次退回补充窥测,3次延误审查告状期限。

  承办此案的海口市中级国民法院的官方微博称,该案是比来几年海口中院审理的社会反响强烈、媒体遍布存眷的案件。因审判法庭空间有限,部分受害人及媒体记者在3楼多功效厅经由过程量媒体视频旁观庭审。沈桂林及其他7名涉案职员出庭受审。

  公司资不抵债仍大批告贷

  查察机关指控称,2002年10月,被告人沈桂林经由过程采办股权的体式格式,获得了海口泰特典当有限责任公司(以下简称泰特典当公司)60%的股分,并任总经理,后于2003年7月任法定代表人。2002年至2009年,沈桂林在泰特典当公司自有资金较少的环境下,经由过程告贷体式格式融资用于该公司的典当(抵押贷款)营业及偿还告贷利钱,并向出借人付出2%~3%的月息。

  2009年今后,沈桂林在明知泰特典当公司经营状况百尺竿头;更进一步、基础没有营业、资不抵债的环境下,经由过程本人招揽或公司员工、朋友等别人帮忙招揽等体式格式,以其个人名义,并以泰特典当公司、海南泰达拍实有限公司(以下简称泰达拍卖公司)等关联公司做担保,承诺付出月息1.5%至4%不等利钱,与李某君、郑某娜等人签定《告贷协定》,向李某君、郑某娜等人告贷。

  沈桂林找人建造假房产证及不动产他项权证准备给出借人查阅,以方便借到更多金钱而不抽回本金,还约出借人旁观其公司进行的子虚拍卖,以制作公司经营状况精彩的假象。在沈桂林的鼓吹和鼓吹下,并且考虑到沈桂林之前都能按时付出利钱,李某君、郑某娜等人于2009年至2013年12月经由过程银行转账、付涌现金等体式格式前后将巨额告贷转到沈桂林供应的交通银行、工商银行、扶植银行、光大银行等银行账户。

  拆东墙补西墙资金链断裂

  跟着告贷的本金及付出的利钱愈来愈多,还款的压力也愈来愈大,为了可以或许借到更多的钱来偿还欠款,沈桂林不但积极请求公司员工、朋友等帮忙招揽告贷,并且将其采办的房产、汽车等用于抵押,持续借更多金钱。

  但沈桂林收到告贷后,未将借得金钱用于典当营业,而是将大部分用于偿还之前告贷的本金和利钱,还将告贷用于采办房产、汽车、书画等艺术品、腕表及钻戒等豪侈品,付出北京瑰丽道公司、海南瑰丽道公司等公司各项开支。

  出逃前烧毁财务材料

  2013年12月,多名被害人请求偿还数千万元本金(国民币,下同),加上还要付出巨额利钱,沈桂林的资金链断裂,再也无力付出。因担心工作败露,沈桂林将挂号被害人告贷的金额、付出利钱等材料的记载本烧毁后,于2013年12月7日携带外币从海口出逃到香港,并展转泰国曼谷、老挝万象等地。离开海口前,沈桂林在明知无力偿还的环境下,还向郑某娜借了100万元。

  2013年12月19日,海口市公安局对本案立案窥测,同日对沈桂林网上追逃。经工作,沈桂林于同年12月27日从国外回国向公安机关投案。

  查察机关指控称,经鉴定,截至案发,被告人沈桂林共向208人不法集资金额总计87972万元,已返还51602.405万元,造成被害人丧失36369.595万元。

  查察机关以为,被告人沈桂林疏忽法律国法公法,以不法占领为目标,采用诈骗的体式格式不法集资,数额出格重大并造成出格重大丧失,其举动已触犯《中华国民共和国刑法》第一百九十二条、第一百九十九条之规定,犯法事实明白,证据确实充分,应当以集资诈骗罪究查其刑事责任。

  (原标题:海南省工商联原副主席沈桂林涉嫌集资诈骗案开审)


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